Operação policial cumpre mandados em Andradas e Santa Rita de Caldas

A Polícia Civil de São Paulo realizou, na manhã desta sexta-feira, 26 de junho, a Operação Duplicata Fantasma, com o objetivo de combater uma organização criminosa investigada por estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Ao todo, foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão em municípios paulistas, além de Andradas e Santa Rita de Caldas.

De acordo com as investigações, o grupo utilizava empresas de fachada para emitir notas fiscais falsas e duplicatas simuladas. Os documentos eram negociados com fundos de investimento e empresas do setor de crédito, provocando prejuízos milionários.

A apuração da Polícia Civil aponta que a organização movimentou mais de R$ 225 milhões. Conforme a investigação, os recursos obtidos por meio das fraudes eram distribuídos entre diversas contas bancárias e posteriormente empregados na aquisição de imóveis, veículos de luxo e em aplicações financeiras, com a finalidade de ocultar a origem do dinheiro.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam documentos, computadores, celulares e três veículos de alto valor. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e localizar bens adquiridos com os valores obtidos de forma ilícita.